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投资诈骗集团租用曾是外国领事馆的独立式洋房充当大本营，并且聘用持械保安驻守混淆视线，但是难逃法眼，最终仍被警方识破，当场逮捕28名本地和外籍男女助查。 马来西亚全国商业罪案调查部总监拿督斯里南利尤索夫指出，这个诈骗集团是以金钱游戏为圈套，推出7个可在155天内得到1至2%回酬的线上加密货币投资配套。 独立洋房充大本营 “投资者只需登入网站便可进行加密货币交易，投资金额从最低155 USDT至最高3万1000 USDT。” 他在记者会上说，警方是于本月22日根据情报突击隆市一栋独立式洋房，继而破获这个以大马人、汶莱、韩国及中国人为目标的诈骗集团。 他说，被捕的16男12女年龄介于20至62岁，其中13人为本地人、中国（7人）、汶莱（4人）以及4名韩国人，警方同时也在现场起获41台手机、13本护照、平板电脑、手提电脑、2张通行卡以及一辆Lexus轿车等等。 捕28人助查 “调查显示，这栋独立式洋房曾是外国领事馆，而诈骗集团后来租用竟然聘请持械保安，外人乍看之下俨如领事馆，却没想到另有乾坤。” 他指出，警方正在调查洋房业主的身份，初步相信对方目前身在国外。 目前警方援引刑事法典第420（欺骗）及511（企图犯罪）条文调查此案；被捕的13名本地嫌犯已获口头保释，余下外籍嫌犯则在1959年移民法令下延扣至下个月8日。 另外，针对上述案件，南利也劝请民众在进行任何加密货币投资之前，务必先向大马证券监督委员会查询，以避免受骗。 他说，目前获得大马证券监督委员会批准设立和经营加密货币交易的只有5家公司，分别是Luno Malaysia私人有限公司、HATA Digital私人有限公司、MX Global私人有限公司、SINEGY DAX私人有限公司以及Tokenize Technology（M）私人有限公司。 |
2023-11-01
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