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警方发言人内蒂上校称，去年6月，警方发现诈骗者伪造中央调查局和其他机构 Facebook 页面用来诈骗受害人。 当受害人在互联网搜索关键词时，首先显示的是不法分子创建的“网上举报”假冒网站。当受害者通过 LINE 添加好友，寻求有关诈骗案件的建议时，该团伙会与其进行交谈并询问其基本信息。
伪装成律师的犯罪分子，随后声称他已将此事发送给IT部门进行调查。后告知受害者发现被骗的钱是在国外的一个在线赌博网站上洗钱的，受害者可以使用一些黑客方法拿回钱。 但受害人必须申请会员转账并在该赌博网站上玩游戏，但这赌博网站其实是该犯罪团伙伪造的网站。受害人随后按照建议去充值赌博后只会再次被骗钱，沦为受害者。 经调查发现，短短15天内，就有1000多人被骗向该犯罪团伙转账，造成超过800万泰铢的损失。 该网站使用的IP地址为柬埔寨，但在泰国境内租用服务器使用。
目前，已发现犯罪分子仍活跃的98个网站，其中包括16个在线赌博网站、9个产品订单诈骗网站、6个贷款网站、6个加密货币投资诈骗网站、3个虚假航空公司网站、3个欺诈应用程序和1个工作申请网站骗局等。 犯罪团伙利用“骡子”账户接收受害者的汇款，随后购买数币来躲避警方的追查。 经查，此犯罪团伙流通的诈骗金额已超过70亿泰铢。 |
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