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中国骗子2年稳赚12亿！团伙26人全数被捕！

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据泰媒消息，10月31日上午11:30，泰国中央调查局（CIB）官员召开发布会，对近日破获的伪造知名金店实施投资诈骗的犯罪团伙案件进行说明。

对于上述案件，警方对位于曼谷、巴吞他尼、北榄、龙仔厝、春武里、素林等在内的8个府21处窝点展开搜查，成功抓获了26名犯罪嫌疑人，其中包括在团伙中担任领导级别的4名中国人，分别是29岁的Xiao某、28岁的Wang某、38岁的Long某和48岁的Liu某。

同时，警方缴获了累计价值30,928,305铢的赃物，其中包括在加密货币账户中的现金2800万铢、23本存折、21部手机、19张电话卡、3台电脑、10万铢现金、监控设备及其他资料证件。

警方调查后得知，上述诈骗团伙在脸书平台开设账号并伪造成泰国某知名金店，并以“投资期短见效快”为亮点，且能获得20%-30%的超高投资回报率邀请并吸引客户投资，在受害者汇款后设有诸多条件限制并卷款潜逃。

据了解，众多受害人上当受骗，仅CIB部门接到的受害人报案损失金额就高达400万铢，部分受害人投资金额高达320万铢。

警方还透露，该诈骗团伙内成员各司其职、分工明确，在资金转移上也颇有手段。

投资诈骗得来的部分赃款被用来转换为资产及商品，再将商品出口至邻国赚钱。另一部分赃款则被转换为加密货币。

警方补充道，该诈骗团伙背后有中国资本，他们刻意雇佣泰国人代理成立3个公司掩盖犯罪行为，2年内的系统流动资金高达12亿铢。

至于资金流通渠道，受害人的资金会先转入泰国人账户，后又被转入外国人账户以便该团伙将资金转为资产。

目前，警方初步以诈骗罪及以虚假宣传方式进行诈骗给公众造成损失等相关罪名对该团伙已被逮捕人员提诉，后续将扩大调查依法惩治。

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本文作者 2023-11-2 10:43

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