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2020年11月28日，市民黄某在百度贴吧上认识了一名网友，对方自称是某博彩平台管理员，他以网站存在漏洞可以盈利为饵，诱骗黄某在平台陆续充值40余万元，黄某在后面的操作过程中因不能提现后才发现自己被骗。经缜密侦查，警方将嫌疑人抓获归案，在侦办该起诈骗案件的过程中，民警循线深挖，发掘出嫌疑人身后一条非法买卖对公账户、为境外诈骗团伙提供资金通道的黑灰产业链线索。为实现对该链条的全面打击，警方以唐某雄等人“帮助信息网络犯罪活动罪”“伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪”“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”立案开展专案侦查。专案组从嫌疑人的资金往来情况入手，通过大量工作，明确了以董某发为首的买卖对公账户的犯罪团伙的犯罪事实。经调查，警方发现董某发指使下线唐某雄负责联系代办公司，召集法人中间商蒋某松、冯某龙、宋某敏、苏某等人，通过联系大量法人，再让每个法人办理多套对公账户（包含营业执照、U盾、电话卡、对公账户、公章等材料）。 办理好的对公账户由唐某雄安排专人寄往董某发等人提供的地址。董某发按每套5000元左右的价格将钱打给唐某雄，然后由唐某雄按每套2000元的价格支付代办公司，再由代办公司按每套1500元的价格支付给法人（其中部分法人系以办贷款的名义被骗办理对公账户），涉案对公账户主要被出售到新加坡、缅甸、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家用于网络犯罪活动。 
因该团伙涉案成员人数众多，犯罪地域涉及多省市，为实现对该团伙有效打击，专案组在今年4月至8月期间，赴广西、广东、湖北等地，对该团伙9名核心组织者和骨干成员分批收网。随后，通过突审，警方明确了进一步侦查方向，进行了第二波集中收网，将该团伙41名中层骨干抓捕到案，固定涉案电子证据和资金交易数据7.9GB、梳理该团伙涉及广西、广东、湖北、黑龙江等多省市涉案线索500余条。截至目前，专案组共计抓获嫌疑人70余名，扣押涉案手机110余部，电脑35台，涉案电话卡5500余张，查获伪造的公章及私章4500余个、非法买卖的银行对公账户4200余套，涉案金额达1200余万元。 |
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