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敲诈的赃款被“无接触”式洗白

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甜言蜜语布下陷阱

今年3月的一天，钱先生通过某手机App添加了一名叫小美的女性为好友，之后二人便通过线上视频“裸聊”。

不久后，在小美的要求下，钱先生下载了另一款手机App，并将自己的手机号码录入了该App中。

“录入之后小美获取了我的手机通讯录名单，她给我发消息让我给她汇3888元钱，不然就把‘裸聊’视频发给我手机通讯录里的联系人。”

钱先生这才知道，小美对整个“裸聊”过程进行了录像，而他应小美要求下载使用的App则将自己的个人信息出卖给了对方。

出于恐惧，他立即通过线上转账的方式将3888元汇入了小美提供的银行账户。

但对方显然不满足于此。

网络图

警方立案侦查后发现，小美在作案过程中使用的是假名，没有任何可以核实身份的信息。而随着侦查的进一步深入，警方发现，小美仅是犯罪团伙中的一员。

这个犯罪团伙均是通过“裸聊”录制聊天视频并向被害人勒索钱财的方式牟利，目前已有16名被害人报案。

而小美等上游犯罪团伙成员作案均借助“第三方”与被害人进行转账交易，且与“第三方”之间也无实际接触，导致团伙成员均未到案。

目前公安机关正对小美等人涉案情况展开进一步侦查。

根据被害人微信红包的领取记录，警方将目标锁定在了崔某、何某等9人身上，并赴云南省将9人抓获归案。

经侦查，这9人虽不了解上游的犯罪情况，也并不直接与小美等人接触，但红包中的资金却由上游犯罪团伙人员监管，并逐渐形成了一条“线上抢红包——汇总红包至专人账户——线下银行取现”的洗钱犯罪链条。

雇人抢红包洗赃款

今年初，崔某在朋友打麻将的邀约下，与堂哥何某来到云南省文山州某宾馆赴约。

“当时宾馆房间里人挺多，我都不认识，其中有个男的对我们说，要用我们的微信号在微信群里抢红包，抢完之后会给我们两三百元钱作回报。”由于两人都没有工作，崔某、何某在得知抢红包也能挣钱后便爽快同意，成了该团伙的“包手”。

之后，二人在房间内与其他人通过“面对面建群”的方式，先后进入了5个群内人员配比一模一样的微信群。每个群有11个人，崔某、何某等7人为“包手”，其余4人实时监督资金流向。4人告诉群内的“包手”不得互相添加微信好友。

建群一个多小时后，便有一个人通过扫码的方式进了5个群，而后开始发红包。“包手”抢完红包后将钱汇总至其朋友指定的“包手”处，之后崔某与何某分别得到了300元报酬。

无需成本投入、无需付出劳动，用手机简单操作就能短时间内轻松获得几百元报酬，面对这份工作，崔某与何某乐此不疲。

经查，在短短2个月左右的时间内，包括崔某在内的7名“包手”便通过微信抢红包的方式转移资金131万余元。

指使他人取现完成

“无接触”式洗白

红包汇总后，微信群的作用就发挥到位了，这时便轮到取现组上场，杨某便是该组成员之一。

今年1月，在与朋友的一次聊天中，杨某了解到一种新型赚钱模式：用自己的微信收取别人的款项，之后再通过取现形式将现金交给对方，操作完成后可获得一笔报酬。

心动的他不久之后便通过该朋友添加了“上家”的微信，并商定按照千分之十二的比例抽取报酬。

“我感觉这个钱肯定有问题，于是就找了我的朋友岩某问他做不做这个，想把他推到前面，并承诺给他千分之六的报酬，他同意了。”

之后，杨某便将岩某的微信收款码发给了“上家”，由岩某负责收钱，并将钱从银行取出。

“钱取出来后，我会根据‘上家’的交代将现金送到云南西双版纳的一个家具店里面去，店里有人拍下我送钱的视频，那个人会把视频发送给‘上家’表示收到钱了，之后‘上家’便会通过微信将好处费转账给我。”

杨某在讯问中这样供述，在经过这样“无接触”式的交付操作后，涉案资金便成功“洗白”。

目前，店内收钱人员身份尚在侦查中。

据悉，短短4个月的时间内，杨某、岩某通过收款、取现形式转移非法资金195万余元。

今年3月，公安机关对此案立案侦查，丹阳市检察院派员提前介入引导取证。

通过仔细阅卷和案情会商，该院重点就客观证据特别是电子证据的收集、犯罪嫌疑人在犯罪中的分工等提出针对性意见，引导收集证据材料12份。

7月，案件移送丹阳市检察院审查批准逮捕。经审查，该院认为崔某等9人明知是犯罪所得而予以转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，在综合考虑犯罪情节、其他涉案人员均未到案可能发生串供风险等情况后，该院依法对9人作出批准逮捕决定，并就如何追逃上游犯罪人员、本案证据标准把握、涉案数额计算、主观故意和共同犯罪认定等问题与侦查人员进一步沟通，提出继续查细被害人报案情况、损失明细、上下线之间的共谋情况、涉案资金去向和固定电子证据等具体意见。

今年10月底，公安机关将该案移送丹阳市检察院审查起诉，目前该案正在审查起诉中。