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一涉毒人员牵出东南亚的诈骗团伙，90人被捕，包括老板、总监、财务 ...

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西吉籍一名涉毒人员牵出了

一个跨境电信网络诈骗公司

2020年2月初，宁夏固原市公安局在对西吉县一涉毒人员苏某某动态轨迹分析研判过程中，发现该苏某某长期在缅甸勐波县从事“杀猪盘”诈骗活动，其所在的一个名为“财神国际”的跨境电信网络诈骗公司进入固原警方视线。

为深入开展案件侦查和研判工作，3月28日，固原市公安局成立专案组并由西吉县公安局立为“3.28”案件开展专案侦查。

在案件侦办工作中，“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件被国务院打击治理电信网络诈骗部级联席会议办公室列为2020年第一批挂牌督办案件。

抽丝剥茧潜心研判

加大信息综合研判找准案件突破口

经过专案组数月的落地核查，以江西籍犯罪嫌疑人曾某为首的名为“财神国际”“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪集团终于浮出水面。

该集团成立于2019年，以江西吉安籍人员为主，境外常驻在缅甸勐波县，实行公司化管理模式，层级清晰、分工明确、配合紧密。

集团成员以老乡、同学、亲友为纽带，不断引诱国内无业人员偷渡到缅北加入，面向国内实施有组织的“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪，成员人数多达130余人。

集中收网断资金打平台

实现全链条打击

2020年8月初，在公安部刑侦局的指导支持和自治区公安厅刑侦总队的协调指挥下，在上海市公安局、云南省、江西省公安厅等各省市区兄弟单位的大力协助配合下，固原市、县公安机关对侦办的“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件进行集中收网。

期间，专案组在江西、云南、福建、浙江、广东、四川、内蒙、宁夏等8个省的收网行动中，抓获包括诈骗集团老板、总监、财务在内的境外回流犯罪嫌疑人90名，共查扣现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆，查缴各类银行卡551张，收缴手机、电脑等一批作案工具。

10月6日下午，西吉县公安局在固原机场举行接机仪式，热烈欢迎凯旋归来的“3.28”专案组全体警务人员。

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博安110

本文作者 2021-10-8 22:52

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